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關(guān)于博源集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)組成人員及議事規(guī)則的通知
時(shí)間：2019-04-06 17:32 來(lái)源：博源集團(tuán)各全資、控股企業(yè)，機(jī)關(guān)各部門：
根據(jù)《內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司關(guān)于設(shè)立專業(yè)委員會(huì)及聘任主任委員、部分副主任委員的通知》（博源董發(fā)[2019]3號(hào)）文件精神，現(xiàn)將集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)組成人員及議事規(guī)則通知如下：
一、組成人員
主任委員：楊明亮
副主任委員：吳愛(ài)國(guó)、高永峰、董 龍、陳 濤、張 健
專職委員：呂 超、靳文彬、袁鳳鳴
審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在審計(jì)監(jiān)察部，由審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)承辦日常具體工作。
二、主要工作內(nèi)容
審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)作為審計(jì)監(jiān)察工作的最高管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)研究、審定集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察工作的重大事項(xiàng)，其主要工作內(nèi)容有：
公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃與實(shí)施方案；公司審計(jì)監(jiān)察制度建設(shè)及監(jiān)審體系完善工作；監(jiān)管督促公司及所屬企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)依法合規(guī)進(jìn)行；公司根據(jù)審 計(jì)、紀(jì)檢督察反饋情況，從機(jī)制和制度上解決和預(yù)防各種問(wèn)題的發(fā)生；決定成立紀(jì)檢督察巡視組并開(kāi)展集團(tuán)范圍的巡視工作。
三、議事規(guī)則
委員會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。會(huì)議由委員會(huì)主任委員主持，并根據(jù)會(huì)議所涉及的具體內(nèi)容確定會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)以及參會(huì)人員。所涉及到的工作事項(xiàng)，主任委員認(rèn)為需要會(huì)議研究的提交會(huì)議集體研究審批，需要董事會(huì)主席審批的報(bào)董事會(huì)主席批準(zhǔn)，需要監(jiān)事會(huì)討論決定的提交監(jiān)事會(huì)集體決定。
內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司
2019年4月4日
