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各全資、控股企業(yè)，機(jī)關(guān)各部門：
根據(jù)集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)要求，為加強(qiáng)經(jīng)營者依法（規(guī)）治企、廉潔自律和企業(yè)風(fēng)氣建設(shè)工作，集團(tuán)公司紀(jì)檢督察巡視組定于2019年10月15日起對集團(tuán)公司所屬企業(yè)進(jìn)行例行紀(jì)檢督察巡視工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、紀(jì)檢督察巡視組
組 長：楊明亮
副組長：高永峰、董龍
組 員：呂超、靳文彬、袁鳳鳴、廉德清、朱聿平、呂翔
二、紀(jì)檢督察巡視范圍
集團(tuán)公司所屬企業(yè)。
三、紀(jì)檢督查巡視時(shí)間
2019年10月15日起，具體日程安排另行通知。
四、工作要求
1.各企業(yè)根據(jù)《內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司企業(yè)自查報(bào)告內(nèi)部規(guī)范》就法人治理結(jié)構(gòu)情況、依法治企執(zhí)行情況、企業(yè)風(fēng)氣建設(shè)情況、制度及相關(guān)要求執(zhí)行情況等進(jìn)行自查。要求在巡視時(shí)企業(yè)提交書面自查材料；
2.企業(yè)高管根據(jù)《內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司高級管理人員自查報(bào)告內(nèi)部規(guī)范》對個(gè)人廉潔自律情況進(jìn)行自查。要求在巡視時(shí)企業(yè)高管提交書面自查材料；
3.紀(jì)檢督察巡視組將與各企業(yè)高管、中層干部、關(guān)鍵崗位員工進(jìn)行面談交流；并隨機(jī)抽取部分員工填寫廉潔自律調(diào)查問卷表；
4.各企業(yè)要將本通知進(jìn)行全員傳達(dá)并公告。
五、線索提供聯(lián)系方式
歡迎各企業(yè)員工和業(yè)務(wù)合作單位提供線索，聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 郵 箱 | |
博源集團(tuán) 審計(jì)監(jiān)察委員會(huì) | 0477—8139939 | berunjjdc@163.com | |
0477-8139958 | 13394772666 | yangml@berun.cc | |
高永峰 | 0477-8139929 | 13009577904 | gaoyongfeng@berun.cc |
董 龍 | 0477-8139898 | 18647176999 | donglong@berun.cc |
呂 超 | 0477-8139939 | 13904773982 | 1125537672@qq.com |
靳文彬 | 0477-8139775 | 15849752323 | byjwb@163.com |
袁鳳鳴 | 0477-8139916 | 18604775599 | yuanfengming@berun.cc |
廉德清 | 0477-8139906 | 14747930777 | 418696829@qq.com |
朱聿平 | 0477-8139861 | 13947730997 | Zyp721226@163.com |
呂 翔 | 0477-8139922 | 15248269657 | 651823424@qq.com |
附件：1.內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司企業(yè)自查報(bào)告內(nèi)部規(guī)范
2.內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司高級管理人員自查報(bào)告內(nèi)部規(guī)范
內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司
2019年10月8日
附件1：
內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司企業(yè)自查報(bào)告內(nèi)部規(guī)范
一、法人治理結(jié)構(gòu)：
1.本公司股東持股比例情況；
2.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、黨委、紀(jì)委、經(jīng)營班子成員組成及本年度人員變動(dòng)情況；
3.董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、黨委、紀(jì)委、經(jīng)營班子成員結(jié)構(gòu)情況，包括文化程度、專業(yè)知識、年齡結(jié)構(gòu)、男女比例等。
4.股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、黨委、紀(jì)委會(huì)議召開情況；
二、依法治企情況：
1.各類手續(xù)完善情況（生產(chǎn)許可證、安全驗(yàn)收、環(huán)評等）；
2.企業(yè)自身存在的違法情況（稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、消防驗(yàn)收、用工風(fēng)險(xiǎn)、代繳社保等）
3.企業(yè)被違法情況（政府相關(guān)部門對企業(yè)違法，企業(yè)是否依法維護(hù)了自身權(quán)益）；
4.本企業(yè)涉及的司法訴訟及案件情況。
三、違反上級公司制度情況：
1.人力資源管理、勞動(dòng)用工、獎(jiǎng)懲制度、財(cái)務(wù)管理制度、資金審批制度、采購管理、合同管理制度、招投標(biāo)管理辦法、銷售政策管理、應(yīng)收帳款管理、項(xiàng)目管理、維修管理、業(yè)務(wù)外包管理等。
2.超出股東會(huì)、董事會(huì)授權(quán)范圍的行為等。
四、安全環(huán)保情況：
人員傷亡事故、設(shè)備事故、質(zhì)量事故、環(huán)保事故等。
五、內(nèi)部晉級制度、獎(jiǎng)懲制度是否提前出臺標(biāo)準(zhǔn)，是否做到“三公開”。
六、物資管理情況：過期物資、淘汰物資、積壓物資、庫存產(chǎn)品管理情況，何時(shí)采購、管理現(xiàn)狀、是否造成重大損失，分析成因。
七、民主生活會(huì)召開情況：
民主生活會(huì)是否有上級領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)（上級機(jī)關(guān)高管或是董事長、董事），有無會(huì)議記錄、會(huì)議效果如何。
八、后勤保障情況：
員工食堂宿舍等管理工作是否到位，員工滿意度如何。
九、上輪巡視發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在問題的整改落實(shí)情況。
十、其他問題說明。
附件2：
內(nèi)蒙古博源控股集團(tuán)有限公司高級管理人員自查報(bào)告內(nèi)部規(guī)范
一、本人直系親屬在本企業(yè)工作情況說明：親屬姓名、關(guān)系、單位、入職時(shí)間、職務(wù)（崗位）；
二、本人在本企業(yè)外兼職及持股情況說明；
三、本人直系親屬或其實(shí)際控制的公司與本企業(yè)及集團(tuán)范圍企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生情況說明；
四、本人對集團(tuán)公司、遠(yuǎn)興公司以及本企業(yè)制度執(zhí)行情況；
五、本人分管工作存在的問題及解決情況和進(jìn)展；
六、企業(yè)高管會(huì)議確定的重要事項(xiàng)需要說明的情況；
七、經(jīng)營班子成員相互兼管約束情況和合作工作氛圍；
八、合理化建議或其它需要說明的問題；
九、本人存在的差距和不足以及改進(jìn)計(jì)劃。
